Operación Europol
Detenido un noruego en Cádiz implicado en una red internacional de blanqueo
Se trata del principal sospechoso en España de un fraude aproximado de unos 10.500.000 euros de tipo 'pirámide de Ponzi'
blanqueo de dinero
Seis detenidos en La Línea por blanqueo de capitales tras el pago de una fianza por narcotráfico
La investigación se ha realizado en el marco de la operación Verónica la cual tenía como objetivo desarticular una organización dedicada al blanqueo de capitales por parte de un narcotraficante residente en el Campo de Gibraltar
Golpe contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz
La Guardia Civil ha iniciado en la madrugada de este martes, una operación en Sanlúcar y Chipiona contra el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.
