43 detenidos en Cádiz y Madrid por una estafa de más de un millón de euros a través de SMS

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas y ha practicado dos registros en Cádiz y Madrid durante una operación activada contra una organización criminal especializada en estafas a través de alertas bancarias. 

Los integrantes habían logrado estafar a 130 personas utilizando mensajes por SMS en los que se hacían pasar por el departamento antifraude de los bancos, consiguiendo un botín de más de un millón de euros. 

La mayoría de las víctimas de esta organización fueron mayores de 65 años a los que alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicándoles un un teléfono o una página web con los que debían contactar para solventar la incidencia. 

La Policía ha constatado que incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasiones más de 45.000 euros a una sóla víctima. 

También se han detectado casos en los que las víctimas, cuando se percataban de que estaban siendo estafadas, recibían mensajes intimidatorios y amenazas, aludiendo a datos personales y sobre sus domicilios, lo que provocaba que estas personas ni siquiera llegaran a tramitar una denuncia. 

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Según ha informado la Policía, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaración como investigadas, de un total de 95 imputados. 

Durante esta operación han sido esclarecidos 134 hechos delictivos con un fraude superior a 1.140.000 euros estafados y se han analizado 400 canales y grupos de mensajería privada.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.